Oproeping voor een buitengewone algemene vergadering van Gimv op 26 mei 2025

Vandaag publiceert Gimv de bijeenroeping voor een buitengewone algemene vergadering die zal worden gehouden op 26 mei 2025 om 10u op de maatschappelijke zetel van Gimv.

Gimv NV (de “Vennootschap”) nodigt de aandeelhouders uit voor een buitengewone algemene vergadering (“BAV”) die zal plaatsvinden op 26 mei 2025 om 10u op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

De aandeelhouders worden uitgenodigd om de hernieuwing van de machtigingen tot toegestaan kapitaal en inkoop van eigen aandelen goed te keuren voor een nieuwe periode van vijf jaar.

Gimv wenst voorts de looptijd van het boekjaar te wijzigen. Het huidige boekjaar start op 1 april en eindigt op 31 maart. Er wordt voorgesteld aan de aandeelhouders om het boekjaar te laten starten op 1 januari en eindigen op 31 december. Hiermee wil Gimv zich aligneren met de financiële kalenders van de meeste beursgenoteerde bedrijven op Euronext Brussel. Voor het lopende boekjaar houdt dit in dat het een verkort boekjaar van 9 maanden zal zijn, eindigend op 31 december 2025.

De agenda van de BAV bevat verder een voorstel tot wijziging van de statutaire bepaling met betrekking tot de samenstelling van de raad van bestuur. Met het oog op een mogelijke daling van het aantal bestuurders vanaf 2026, dient de bepaling die stelt dat de onafhankelijke bestuurders steeds in de meerderheid zullen zijn aangepast te worden. De nieuwe bepaling garandeert evenwel dat er steeds meer onafhankelijke bestuurders zullen zijn dan bestuurders benoemd op voordracht van WorxInvest.

Tot slot bevat de agenda van de BAV een aanpassing met betrekking tot de adviserende comités, gelet op de beslissing om het remuneratiecomité en het benoemingscomité voortaan samen te voegen tot één comité.

Deze BAV op 26 mei 2025 zal naar alle waarschijnlijkheid niet het vereiste aanwezigheidsquorum bereiken en zal bijgevolg niet rechtsgeldig kunnen beraadslagen en besluiten over de voorgestelde agenda. Er zal in dat geval een nieuwe oproeping worden gepubliceerd met dezelfde agenda voor een buitengewone algemene vergadering die zal doorgaan aansluitend op de gewone algemene vergadering van 25 juni 2025 en die rechtsgeldig zal kunnen beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

De bijeenroeping voor deze BAV zal in de loop van de ochtend gepubliceerd worden op de website van Gimv:

https://www.gimv.com/nl/investeerders/algemene-vergaderingen